集團公司授權管理制度

1、集團公司授權管理制度集團公司授權管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范和完善集團公司的治理結構，強化集團公司對其子公司或者關聯(lián)公司（以下稱項目公司）的統(tǒng)一管理，達到集中決策與適當分權的合理平衡，以滿足集團公司和諧、高效管理的需要，依據(jù)《中華人民共和國公司法》 、 《***集團有限責任公司章程》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本集團公司的實際情況，制訂本制度。第二條 本制度所稱的授權，是指由集團公司董事會代表集團公司向集團各項目公司負責人的基本授權

2、、集團公司董事會或董事長向項目公司負責人或者其他相關負責人進行特別授權以及集團公司在具體經(jīng)營管理過程中其他必要的特別授權，各相關被授權人必須在授權范圍內(nèi)依法進行經(jīng)營管理活動。第三條 各相關被授權人行使授權權限時，必須接受集團公司的統(tǒng)一領導，遵守集團公司的各項規(guī)章制度。第二章 授權的范圍、類別和形式第四條 集團公司授權分為基本授權和特別授權兩個類別:（1）基本授權是指對各項目公司人事管理、財務管理及基本業(yè)務的授權，經(jīng)基本授權產(chǎn)生被授權項目

3、公司負責人的基本權限。基本授權的期限為 1 年。（2）特別授權是指對超出基本授權范圍的某一特定事項或某項特殊業(yè)務的臨時性授權。經(jīng)特別授權產(chǎn)生被授權項目公司負責人及其他相關負責人的特別權限。特別授權的期限在特別授權書中注明，最長不得超過 1 年。第五條 集團公司董事會根據(jù)經(jīng)營需要向項目公司負責人進行基本授權，接受集團公司基本授權的項目公司負責人可以再向其所轄機構中的其他個人轉(zhuǎn)授權，但轉(zhuǎn)授權范圍不得超過基本授權范圍。接受基本授權的項目公司負

4、責人及接受轉(zhuǎn)授權的人共同對轉(zhuǎn)授權的行為負責并承擔轉(zhuǎn)授權行為實施的后果。第六條 集團公司董事會根據(jù)經(jīng)營需要可向項目公司負責人進行特別授權、集團公司董事會或董事長根據(jù)具體事務處理需要可向其他相關負責人進行特別授權，接受特別授權的項目公司負責人和其他相關負責人不得再向其所轄機構中的其他個人轉(zhuǎn)授權。第七條 授權的基本形式：（1）基本授權：由集團公司董事長向項目公司負責人簽發(fā)《***集團有限責任公司授權書》 ，明確被授權人、授權范圍、授權期限。（

5、2）特別授權：由集團公司董事長向項目公司負責人或者其他相關負責人簽發(fā)《***集團有限責任公司特別授權書》 ，明確被授權人、授權范圍、授權期限 。 、第三章 基本授權的制定、管理和變更程序第八條 集團公司基本授權的范圍包括：人事授權、財務授權和業(yè)務授權，分別產(chǎn)生被授權項目公司的人事權限、財務權限和業(yè)務權限。第九條 人力資源中心根據(jù)集團公司相關人力資源管理制度行使以下授權權限（具體在《授權書》中體現(xiàn)）：（1） 人事任免、調(diào)整崗位（建議權、

6、決定權） ；會研究討論并作出決定；集團本部人力資源中心或者項目公司根據(jù)集團經(jīng)營需要和項目公司實際需要應在每個授權期間開始前 30 天向集團公司董事會報送集團公司基本授權草案，集團公司董事會應在 15 日 第十四條 基本授權草案或規(guī)定經(jīng)集團公司董事會決議通過后，集團本部人力資源中心應在 5 日當被授權項目公司負責人發(fā)生下列情況時，集團公司可變更對該項目公司負責人的基本授權：（1） 項目公司負責人與授權有關的工作崗位設置發(fā)生變更；（2

7、） 被授權人發(fā)生重大越權行為；（3） 因被授權人未能正確履行授權程序造成重大經(jīng)營風險；（4） 其他需要變更的情況。第十七條 基本授權的變更程序是：由集團公司和項目公司有關部門（工作崗位設置發(fā)生變更時為集團本部人力資源中心）根據(jù)具體情況提出對授權的變更方案，重大變更方案報集團公司董事會批準，一般變更方案報集團公司董事長批準。變更方案批準后由集團本部人力資源中心據(jù)此制作出《***集團有限責任公司授權變更通知書》一式兩份，經(jīng)董事長簽字后加蓋公

8、章，將授權變更通知書下發(fā)一份至被授權項目公司負責人，集團本部檔案管理部存檔一份，并負責分別向集團本部人力資源中心、合同部、審計部、計劃財務中心提供電子掃描版。授權變更通知書作為原授權書的附屬文件，與原授權書具有同等效力，隨原授權書的終止而終止。第四章 特別授權的制定、管理和變更程序第十八條 當集團公司出現(xiàn)以下情況時，集團公司董事長可以向項目公司負責人或者其他相關負責人簽發(fā)特別授權：（1） 根據(jù)集團公司或者項目公司經(jīng)營需要，應由項目公司

9、負責人辦理超出基本授權范圍的特殊經(jīng)營性業(yè)務的授權；（2）根據(jù)具體事務處理的需要，應由集團公司其他相關負責人需超出基本授權對外訂立合同、協(xié)議或者開展其他業(yè)務的專項性事務授權；（3）集團公司發(fā)生訴訟、安全事故或者其他非訴訟糾紛時，為妥善處理糾紛，需要對項目公司負責人或者其他相關負責人員授予臨時性、專項性或緊急性授權的；（4）其他需要特別授權項目公司負責人或者其他相關負責人處理的專項性事務授權。第十九條 特別授權的制定程序為：需要特別授權的項

10、目公司負責人或者其他相關負責人就特別授權事項向集團公司董事長提出口頭或書面申請并經(jīng)批準，或者集團公司董事會或董事長根據(jù)需要決定后，由集團本部合同部制作出《***集團有限責任公司特別授權書》一式兩份，經(jīng)董事長簽字后加蓋公章，將授權書下發(fā)一份至被授權項目公司負責人或者其他相關負責人。集團本部檔案管理部存檔一份，并負責分別向集團本部人力資源中心、合同部和審計部提供電子掃描版。第二十條 集團公司董事會或董事長有權根據(jù)情況變化變更已簽發(fā)的特別授權

11、，由集團本部合同部根據(jù)董事會或董事長的決定制作《***集團有限責任公司授權變更通知書》一式兩份，經(jīng)董事長簽字后加蓋公章，將授權變更通知書下發(fā)一份至被授權項目公司負責人或者其他相關負責人。集團本部檔案管理部存檔一份，并負責分別向集團本部人力資源中心、合同部和審計部提供電子掃描版。授權變更通知書作為原授權書的附屬文件，與原授權書具有同等效力，隨原授權書的終止而終止。第二十一條 在特別授權相關事項處理結束后，被授權項目公司負責人或者其他相關負